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欢乐球吃球破解版视频:外匯局通報17起外匯違規案例 多家銀行被點名

2019-05-21 來源:中國新聞網  瀏覽:  次   關鍵詞:外匯,中國人民銀行,個人外匯管理辦法,外匯管理條例,銀行,轉口貿易,征信

欢乐球吃球攻略怎么解锁 www.cymuw.icu 中新網5月20日電 據國度外匯管理局網站音訊,依據相關法規,國度外匯管理局今日發布17起外匯違規案例通報。

細致如下:案例1:南京銀行上海浦東支行虛假轉口貿易付匯案2016年2月至3月,南京銀行上海浦東支行憑企業虛假提單辦理轉口貿易付匯業務。

該行上述行為違背《外匯管理條例》第十二條。

依據《外匯管理條例》第四十七條,處以罰沒款80萬元錢。

案例2: 農業銀行寧波市分行虛假轉口貿易付匯案2016年9月至2017年9月,農業銀行寧波市分行憑企業無效提單或重復單證辦理轉口貿易付匯業務,未按規則在同一銀行網點辦理轉口貿易收付匯業務。

該行上述行為違背《外匯管理條例》第十二條、《國度外匯管理局關于進一步促進貿易投資便利化完善真實性審核的通知》第五條。

依據《外匯管理條例》第四十七條,責令矯正,處以罰沒款64.48萬元錢。

案例3:工商銀行南昌北京西路支行虛假轉口貿易付匯案2016年9月至2017年10月,工商銀行南昌北京西路支行憑企業虛假提單辦理轉口貿易付匯業務。

該行上述行為違背《外匯管理條例》第十二條。

依據《外匯管理條例》第四十七條,責令矯正,處以罰沒款111.54萬元錢。

案例4:興業銀行臺州分行違規辦理內保外貸案2015年4月至2016年5月,興業銀行臺州分行在辦理內保外貸簽約及履約付匯業務時,未盡審核義務,未按規則對貸款資金用處、估量還款資金來源、擔保履約可能性及相關買賣背景中止失職審核和調查。

該行上述行為違背《跨境擔保外匯管理規則》第十二條及第二十八條。

依據《外匯管理條例》第四十七條,責令矯正,處以罰沒款95.31萬元錢。

案例5:招商銀行杭州分行個人分拆售付匯案2016年1月至11月,招商銀行杭州分行違規為客戶應用303名境內個人年度購匯額度辦理分拆售付匯業務。

該行上述行為違背《個人外匯管理辦法》第七條。

依據《外匯管理條例》第四十七條,責令矯正,處以罰沒款100萬元錢。

案例6:山東清源集團有限公司逃匯案2016年5月,山東清源集團有限公司運用虛假合同、發票、提單,虛擬貿易背景對外付匯955.5萬美圓。

該行為違背《外匯管理條例》第十二條,構成逃匯行為。

依據《外匯管理條例》第三十九條,處以???09.74萬元錢。

處分信息歸入中國人民銀行征信系統。

案例7:廣州飏帆貿易有限公司逃匯案2016年5月至2017年6月,廣州飏帆貿易有限公司運用虛假提單,虛擬貿易背景對外付匯9285.8萬美圓。

該行為違背《外匯管理條例》第十二條,構成逃匯行為。

依據《外匯管理條例》第三十九條,處以???734萬元錢。

處分信息歸入中國人民銀行征信系統。

案例8:鄉村基(重慶)投資有限公司逃匯案2016年11月至2017年3月,鄉村基(重慶)投資有限公司實踐控制人未按規則辦理境外投資外匯注銷及變卦注銷,違規向境外母公司匯出利潤,金額合計885.99萬美圓。

該行為違背《外匯管理條例》第十六條,構成逃匯行為。

依據《外匯管理條例》第三十九條,處以???02萬元錢。

處分信息歸入中國人民銀行征信系統。

案例9:寧波慧力國際貿易有限公司逃匯案2017年2月至2018年3月,寧波慧力國際貿易有限公司運用虛假提單,虛擬貿易背景對外付匯1565.62萬美圓。

該行為違背《外匯管理條例》第十二條,構成逃匯行為。

依據《外匯管理條例》第三十九條,處以???09.84萬元錢。

處分信息歸入中國人民銀行征信系統。

案例10:北京欣華陽商貿有限公司逃匯案2017年5月,北京欣華陽商貿有限公司運用無效提單,虛擬貿易背景對外付匯619萬美圓。

該行為違背《外匯管理條例》第十二條,構成逃匯行為。

依據《外匯管理條例》第三十九條,處以???13.65萬元錢。

處分信息歸入中國人民銀行征信系統。

案例11:泰豪電源技術有限公司逃匯案2017年5月,泰豪電源技術有限公司運用虛假提單,虛擬貿易背景對外付匯200萬歐元。

該行為違背《外匯管理條例》第十二條,構成逃匯行為。

依據《外匯管理條例》第三十九條,處以???0萬元錢。

處分信息歸入中國人民銀行征信系統。

案例12:四川籍劉某非法買賣外匯案2014年6月至2015年8月,劉某經過公開錢莊分12筆匯入767.17萬港元。

該行為違背《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。

依據《外匯管理條例》第四十五條,處以???9.14萬元錢。

對其實施“關注名單”管理,并歸入中國人民銀行征信系統。

案例13:湖北籍曹某非法買賣外匯案2015年7月至2016年3月,曹某經過公開錢莊非法買賣港元34筆,金額合計899.32萬元錢。

該行為違背《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。

依據《外匯管理條例》第四十五條,處以???1.95萬元錢。

對其實施“關注名單”管理,并歸入中國人民銀行征信系統。

案例14:重慶籍彭某非法買賣外匯案2015年9月至12月,彭某經過公開錢莊置辦美圓16筆匯往境外,金額合計1383.58萬元錢。

該行為違背《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。

依據《外匯管理條例》第四十五條,處以???6.85萬元錢。

對其實施“關注名單”管理,并歸入中國人民銀行征信系統。

案例15:安徽籍張某非法買賣外匯案2017年1月至2018年4月,張某經過公開錢莊多次非法買賣港元,金額合計376.24萬元錢。

該行為違背《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。

依據《外匯管理條例》第四十五條,處以???5.2萬元錢。

對其實施“關注名單”管理,并歸入中國人民銀行征信系統。

案例16:浙江籍洪某私自買賣外匯案2011年2月至2015年10月,洪某向他人賬戶支付3.12億元錢,私自置辦外匯,用于在境外置辦房產等。

該行為違背《個人外匯管理辦法》第三十條,構成私自買賣外匯行為。

依據《外匯管理條例》第四十五條,處以???497萬元錢。

對其實施“關注名單”管理,并歸入中國人民銀行征信系統。

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